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Sin olvidarnos de brujas
El principio de proporcionalidadIII
2 El nuevo procedimiento administrativo de presunción de operaciones inexistentes (reforma del 25 de junio de 2018)
resuelve los enigmas
El cambio es sustancial en una audiencia donde se pone en juego unos de los aspectos más sensibles del ser humano: la memoria y la capacidad argumentativa
Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita esther sanz Sin olvidarnos de brujasDerecho preventivo de las personas juridicas, atributos, derechos fundamentales, responsabilidades y el control de riesgos a traves del cumplimiento normativo o compliance. En el tejido complejo de los negocios y la dinmica sociedad exigen cada da la existencia de una cultura de cumplimiento normativo en todas las actividades sociales, laborales, administrativas, mercantiles, fiscales, de prevencin, por lo que el "Compliance" emerge como un faro que
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